Theo hồ sơ vụ án, Công ty TNHH Đầu tư phát triển PLC Vị Thanh do Lê Gia Phước làm người đại diện theo pháp luật và là chủ đầu tư Dự án tổ hợp khách sạn 4 sao và Chợ du lịch Xà No tại phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, với tổng số vốn hơn 240 tỷ đồng.
Tháng 9/2020, dự án được khởi công và thi công phần ép cọc của khách sạn 4 sao, phần bê tông cốt thép móng, vách tầng hầm của hạng mục Chợ du lịch Xà No. Trong đó, hạng mục Chợ du lịch Xà No dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2021.
Thời điểm này, Lê Gia Phước và Nguyễn Trí Dũng biết các sản phẩm kiot thuộc dự án chưa đủ điều kiện để kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai, chưa đủ điều kiện huy động vốn, nhận tiền đặt cọc, thanh toán tiền mua kiot với khách hàng nhưng hai đối tượng này đã tổ chức quảng cáo bán sản phẩm này trên mạng xã hội và đã bán cho nhiều người nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.
Để các bị hại tin tưởng nộp tiền mua kiot, Phước và Dũng chuyển "hợp đồng đặt cọc" sang hình thức "văn bản thỏa thuận hợp tác kinh doanh" hoặc "hợp đồng hợp tác kinh doanh". Việc chuyển hình thức hợp đồng này không được thông báo, thoả thuận với người mua.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang bước đầu xác định, từ tháng 10/2020 đến tháng 3/2023, Phước và Dũng đã bán các sản phẩm kiot cho 8 người, chiếm đoạt số tiền hơn 9,4 tỷ đồng. Số tiền này Phước bỏ ngoài hệ thống sổ sách kế toán của công ty, chuyển vào tài khoản cá nhân và sử dụng vào mục đích riêng.
Bên cạnh đó, Phước còn đem toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất, kể cả tài sản hình thành trong tương lai thế chấp cho ngân hàng vay 30 tỷ đồng. Ngoài ra, Phước còn nợ tiền của các công ty thi công xây dựng dự án hơn 13,5 tỷ đồng.
Làm việc với cơ quan điều tra, Lê Gia Phước khai nhận Công ty TNHH Đầu tư phát triển PLC Vị Thanh không đủ năng lực tài chính thực hiện Dự án tổ hợp khách sạn 4 sao và Chợ du lịch Xà No và dự án này đã dừng thi công từ cuối năm 2023.
