Gautam Adani, một trong những người giàu nhất thế giới, bị buộc nhiều tội danh gian lận và hối lộ các quan chức Ấn Độ, sau đó nói dối các nhà đầu tư về chương trình này.
Các bị cáo bị cáo buộc đã hối lộ hơn 250 triệu USD cho các quan chức chính phủ Ấn Độ để trao các hợp đồng năng lượng mặt trời trị giá hàng tỷ đô la vào tay doanh nghiệp có tên là Adani Green Energy. Các công tố viên cho biết ông Adani đã thảo luận trực tiếp về kế hoạch này với các quan chức.
Sau đó, Adani Green Energy đã cố gắng huy động tiền từ các nhà đầu tư Mỹ và quốc tế bằng đợt chào bán trái phiếu năm 2021, dựa trên các tuyên bố sai sự thật và gây hiểu lầm về các nỗ lực chống tham nhũng và chống hối lộ của công ty, văn phòng luật sư Mỹ cho biết trong bản cáo trạng.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã đệ đơn kiện dân sự song song, trong đó nói rằng Adani Green Energy đã huy động được hơn 175 triệu USD từ các nhà đầu tư Mỹ. Một trong những cộng sự của ông Adani đã bị buộc tội âm mưu vi phạm Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài. Đạo luật này cấm các công ty hoạt động tại Mỹ hối lộ các quan chức nước ngoài.
Các giám đốc điều hành khác tại công ty năng lượng của ông Adani bị buộc tội bao gồm Sagar R. Adani, cháu trai của ông Adani, và Vneet S. Jaain.
Luật sư của Gautam Adani không bình luận ngay lập tức.
Mặc dù các khoản đầu tư của Gautam Adani vào cơ sở hạ tầng quan trọng đã biến ông trở thành một thế lực mạnh mẽ trong nền kinh tế Ấn Độ, nhưng các mối quan hệ chính trị cũng khiến ông trở nên khác biệt. Trọng tâm là mối quan hệ cá nhân với Thủ tướng Narendra Modi, điều này đã giúp công ty của ông Adani giành được các hợp đồng béo bở.
Ông Adani và ông Modi đều đến từ tiểu bang Gujarat, và khi ông Modi trở thành thủ tướng vào năm 2014, ông đã bay đến New Delhi trên một chiếc máy bay của Adani.
Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài, được ban hành vào năm 1977 nhưng chỉ được thực thi nghiêm ngặt hơn trong những thập kỷ gần đây. Điều này dẫn đến các khoản tiền phạt khổng lồ cho các công ty, bao gồm cả công ty kỹ thuật khổng lồ Siemens của Đức; công ty năng lượng nhà nước Petrobras của Brazil; và một công ty con của Halliburton, công ty dịch vụ dầu khí.
Hối lộ các quan chức nước ngoài cũng là yếu tố chính trong một vụ bê bối lớn liên quan đến một quỹ đầu tư quốc gia của Malaysia có tên là 1MDB và liên quan đến ngân hàng đầu tư Goldman Sachs.
Tổng thống đắc cử Donald J. Trump muốn bãi bỏ luật này trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình vì ông cho rằng nó không công bằng với các công ty Mỹ, theo hai phóng viên của Washington Post. Một người chỉ trích khác của luật này là Jay Clayton, người mà ông Trump chọn làm luật sư cho quận phía Nam của New York.
Ông Clayton lập luận trong một bài báo năm 2011 rằng các chính sách chống hối lộ của Mỹ có xu hướng “gây gánh nặng không cân xứng cho các công ty do Mỹ quản lý trong các giao dịch quốc tế”, làm tổn hại đến khả năng cạnh tranh.
