Sáng 10/4, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai 13 bị cáo liên quan vụ án trốn thuế; mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước. Trong đó, cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị truy tố về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, từ năm 2007 Trương Xuân Đước (SN 1971, trú phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng) cùng vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh quản lý, điều hành Công ty CP Khánh Dung.
Hai đối tượng này đã sử dụng tư cách pháp nhân của công ty để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Ngọc Anh có vai trò là kế toán trưởng và được giao nhiệm vụ quản lý bộ phận kế toán kê khai báo cáo thuế, hợp thức hóa hồ sơ và làm các thủ tục thành lập các công ty.
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3/2013 - 5/2022, vợ chồng Trương Xuân Đước đã thành lập quản lý điều hành 26 công ty, mua bán 15.674 hóa đơn, thu lợi bất chính trên 41 tỷ đồng.
Tháng 10/2022, Trương Văn Nam (cháu Đước) bị công an bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời mở rộng điều tra vụ việc. Lo sợ cơ quan công an cũng sẽ điều tra, xác minh về công ty của vợ chồng mình đang quản lý, điều hành, Đước đã bỏ trốn và bảo vợ đến gặp ông Đỗ Hữu Ca (là người có mối quan hệ thân thiết với Đước, lúc đó đã nghỉ hưu, ở xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) để nhờ chạy tội.
Nguyễn Thị Ngọc Anh nhờ ông Ca tìm hiểu, tác động chạy án cho Đước, mọi chi phí sẽ chuẩn bị theo yêu cầu của ông Ca. Qua trao đổi, ông Đỗ Hữu Ca yêu cầu vợ chồng Ngọc Anh chuẩn bị số tiền bằng 10% doanh thu bán ra hóa đơn trái phép (tương đương 20 tỷ đồng) và một số tiền "tiêu cực phí" để lo chạy tội.
Từ cuối tháng 10/2022 - 12/2022, vợ chồng Đước đã 4 lần đến gặp và đưa tổng cộng 35 tỷ đồng cho ông Đỗ Hữu Ca. Sau 4 lần đưa tiền mà không có kết quả tiến triển, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, vợ chồng Đước lại đến nhà ông Ca thì người này cho biết đã lo xong việc. Vì tin tưởng ông Ca đã lo chạy án xong, Đước không bỏ trốn nữa mà về ăn Tết, sinh hoạt bình thường cùng gia đình.
Ngày 3/2/2023, Trương Xuân Đước bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, sau đó Ngọc Anh đến nhà để hỏi và xin lại số tiền 35 tỷ đồng đã đưa nhưng bị ông Ca đuổi về. Ngày 7/2/2023, Ngọc Anh cũng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ.
Tiếp đó, ngày 18/2/2023, ông Đỗ Hữu Ca bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi bị bắt vào tháng 2/2023, ông Đỗ Hữu Ca đã nộp lại số tiền 35 tỷ đồng cho cơ quan điều tra. Tuy nhiên, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định hành vi của ông Đỗ Hữu Ca đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự, đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với ông Đỗ Hữu Ca.
Tại phiên tòa, TAND tỉnh Quảng Ninh còn triệu tập 21 người với tư cách nhân chứng của vụ án. Ngoài bị cáo Đỗ Hữu Ca, 12 bị cáo khác bị truy tố với các hành vi "Trốn thuế”, “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”.
Phiên tòa diễn ra từ ngày 10-12/4 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
