Nhóm cho vay nặng lãi bị phát hiện, bắt giữ để để điều tra về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" gồm 7 người, trong đó Nguyễn Văn Mạnh (31 tuổi, quê Hà Nội) được xác định là kẻ cầm đầu.
Theo điều tra, từ tháng 6/2022 đến nay, Mạnh hoạt động cho vay lãi nặng "núp bóng" cơ sở kinh doanh cầm đồ ở khu dân cư Viet-Sing (phường Thuận Giao, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương).
Ngoài ra, Mạnh lập thêm web có tên vaytienmatbinhduong247.com và tạo các tài khoản facebook F88hotro247, Cầm đồ Kim Phát để đăng tải các nội dung cho vay, hỗ trợ tài chính.
Để điều hành hoạt động cho vay, Mạnh thuê 6 nam thanh niên từ 23 đến 30 tuổi với mức lương 8 triệu đồng/tháng/người để phát tờ rơi quảng cáo, tìm người có nhu cầu vay, tiếp xúc cho vay, thu tiền lãi, tiền góp.
Được vay với thủ tục nhanh, gọn, nhiều người dân ở trong tỉnh Bình Dương và các tỉnh, thành lân cận như Đồng Nai, TP.HCM đã tìm đến vay.
Cơ quan chức năng đã xác định được 49 người vay tiền nhóm của Mạnh với tổng số tiền khoảng 24 tỷ đồng. Trong đó có 1 bị hại được nhóm này cho vay 29 lần, tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng với lãi suất cao nhất là 730%/năm. Tổng tiền lãi Mạnh đã thu lợi bất chính của bị hại này hơn 507 triệu đồng.
Kết quả đấu tranh ban đầu, các đối tượng đều khai nhận hành vi phạm tội. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.
