Ngày 15/1 Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế) vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 người về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Công ty TNHH MTV Dê núi Cherry (địa chỉ phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy).
Những người bị bắt giữ là Dương Thị Thuỷ Chung (SN 1987, trú phường An Cựu, TP Huế); Trần Thị Hương (SN 1982, trú phường Hương Vinh, TP Huế); Trương Thị Thanh Huyền (SN 1989, trú phường An Cựu, TP Huế) và Nguyễn Thị Trang (SN 1980, trú phường Thuận Lộc, TP Huế).
Chung, Hương, Huyền và Trang tại thời điểm bị khởi tố, bắt giam. (Ảnh: CACC)
Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, từ tháng 5/2023, 4 người nói trên cấu kết với nhau thành lập công ty nhưng không có trụ sở hoạt động và không kinh doanh hàng hoá, dịch vụ mà chỉ với mục đích để mua bán trái phép trên 1.000 hoá đơn với số tiền trên 3 tỷ đồng cho gần 200 công ty, doanh nghiệp đóng tại tỉnh Thừa Thiên - Huế để thu lợi bất chính số tiền khoảng 200 triệu đồng.
Hiện Công an thị xã Hương Thuỷ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 04 đối tượng về tội “in, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó vào tháng 8/2021 Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại doanh nghiệp tư nhân Minh Quang và Công ty TNHH MTV 129, bắt tạm giam Nguyễn Đình Quý (37, trú đường Đặng Dung, phường Đông Ba, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế). Quý là chủ doanh nghiệp tư nhân Minh Quang và là người điều hành Công ty TNHH MTV 129 ở tỉnh Thừa Thiên-Huế.
Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, trước đó, từ năm 2016, Nguyễn Đình Quý thành lập doanh nghiệp tư nhân Minh Quang, trụ sở tại xã Bình Thành (thị xã Hương Trà, Thừa Thiên-Huế) hoạt động trong lĩnh vực cưa, xẻ, bào gỗ rừng trồng và bảo quản gỗ.
Đến tháng 3/2018, Quý sử dụng giấy chứng minh nhân dân của bố ruột tiếp tục thành lập và điều hành Công ty TNHH MTV 129, trụ sở tại phương An Tây, TP Huế.
Trong thời gian từ tháng 5/2016 đến tháng 12/2019, Quý lợi dụng tư cách là chủ doanh nghiệp Minh Quang và là người điều hành Công ty TNHH MTV 129, mua bán trái phép 116 hóa đơn giá trị gia tăng ghi sẵn nội dung cho 19 doanh nghiệp trên địa bàn với tổng trị giá hóa đơn là 17 tỷ đồng.
