Bị can Nguyễn Thị Bích Hạnh bị khởi tố để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo điều 219 Bộ luật hình sự. Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên.
Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ lừa đảo, lạm dụng chức vụ, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, sản xuất hàng giả, buôn lậu, nhận hối lộ... xảy ra tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, liên quan đến Công ty Thuduc House. Tuy nhiên sau đó, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Theo hồ sơ vụ án, bị can Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài, trong đó phần lớn là các công ty "ma" để lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa linh kiện điện tử.
Mặc dù lĩnh vực kinh doanh của Công ty Phát triển Nhà Thủ Đức là nhà ở, bất động sản, nhưng vì hám lợi, bất chấp quy định pháp luật, dưới sự chỉ đạo của Trịnh Tiến Dũng (chủ mưu cầm đầu phạm tội trong vụ án, các bị can đã ký hợp thức hóa hợp đồng mua bán, xuất khẩu linh kiện điện tử, nhận tiền theo chỉ định, lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế trái quy định.
Cơ quan điều tra xác định, các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt của Nhà nước hơn 538 tỷ đồng tiền thuế GTGT, vận chuyển trái phép 51.675.638,9 USD (tương đương 1.205 tỷ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài và 22.731.686,6 USD (tương đương 528 tỷ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam; buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỷ đồng; nhận hối lộ 7,4 tỷ đồng; sản xuất, buôn bán hàng giá trị giá 986 tỷ đồng…/.
