Ông Lã Quốc Trưởng (SN 1986, thường trú tại TP.Hà Nội, tạm trú tỉnh Bình Dương) bị bắt để điều tra về dấu hiệu tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn.
Theo Công an TP.HCM để có tiền tiêu xài cá nhân (mua nhà, mua xe ô tô), Lã Quốc Trưởng đã nảy sinh ý lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người dân.
Theo đó, Trưởng đã sử dụng pháp nhân Công ty Cổ phần tập đoàn Capel tuyển dụng nhân viên, rồi tự phong, bổ nhiệm vào các chức vụ cao cấp như: Tổng Giám đốc; Trợ lý của Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc… Đồng thời, thành lập thêm 5 chi nhánh Công ty Cổ phần tập đoàn Capel tại TP.Hà Nội, Thanh Hóa, Bắc Giang, Cần Thơ, Nghệ An.
Sau khi ổn định tổ chức, Lã Quốc Trưởng tổ chức nhiều buổi hội thảo do chính mình thuyết trình, để giới thiệu về Công ty Capel, tình hình kinh doanh, đầu tư và huy động vốn.
Để tạo lòng tin, thời gian đầu, Lã Quốc Trưởng chỉ đạo cấp dưới chi trả lãi cho các nhà đầu tư đều đặn, đúng như hợp đồng ký kết.
Bên cạnh đó Trưởng cho tổ chức các sự kiện, hội thảo rầm rộ để quảng bá và đưa ra các gói đầu tư kèm theo ưu đãi, phần trăm hoa hồng cao. Đồng thời, trực tiếp đưa các nhân viên, nhà đầu tư đến xem các địa điểm mà đối tượng nói tới với mục đích tạo lòng tin cho nhân viên, cộng tác viên, nhà đầu tư có động lực tìm kiếm, kêu gọi thêm vốn, tái đầu tư.
Sau khi nhà đầu tư sập bẫy, đối tượng lấy tiền của nhà đầu tư sau, trả cho nhà đầu tư trước, chi trả các khoản vay và chi tiêu cá nhân... Sau đó, đóng cửa trụ sở công ty, bỏ trốn nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Bước đầu cơ quan Công an xác định từ 20/4/2021 đến 18/4/2022, Lã Quốc Trưởng đã ký kết 7.959 “Hợp đồng hợp tác kinh doanh”, kêu gọi góp vốn của các nhà đầu tư với tổng số tiền là hơn 702 tỷ đồng.
Đến nay đã có 300 khách hàng (chủ yếu cư trú tại TP. Hà Nội và các tỉnh phía Bắc) gửi đơn tố cáo đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM tố cáo Lã Quốc Trưởng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với các nội dung như trên.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) - Công an TP.HCM đề nghị ai là nạn nhân của Lã Quốc Trưởng liên hệ ông Nguyễn Văn Thùy – điều tra viên Đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP.HCM, số điện thoại 0938.239.089 để trình báo, hỗ trợ điều tra.
