Bước đầu, công an xác định có 7 đối tượng tham gia đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này gồm:
Ngô Đức Hạ (SN 1998), quê Bắc Giang); Vũ Công Tới (SN 2001, quê Thái Bình); Trần Đỗ Đức Nghĩa (SN 2004, thường trú Hà Nội); Nguyễn Mạnh Cần (SN 2000, thường trú Quảng Ninh); Ngô Thị Liên (SN 2003 - em gái ruột của Ngô Đức Hạ); Ngô Thị Thu (SN 2003) và Lục Văn Phong (SN 2001), cùng ở Bắc Giang.
Trong đó, Hạ, Tới, Liên và Thu là sinh viên đại học và hiện trú tại căn hộ ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
Công an bước đầu xác định, Ngô Đức Hạ có vai trò cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng dựa trên mã giao dịch của ví điện tử Momo với hình thức chơi chẵn, lẻ.
Các đối tượng tự tạo lập, điều hành, quản trị website trên để đánh bạc, sử dụng hàng nghìn tài khoản Momo khác nhau để phục vụ việc tổ chức đánh bạc trên website; mỗi ngày phát sinh khoảng 50.000 giao dịch đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc từ 3 đến 4 tỷ đồng.
Tổng số lượng giao dịch tổ chức đánh bạc và đánh bạc của hai website liên quan đến nay khoảng 2.000 tỷ đồng; xảy ra trên địa bàn toàn quốc, thu hút hàng nghìn người chơi.
Quá trình bắt giữ và khám xét, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã thu giữ 11 máy tính, 8 điện thoại di động, 2 xe ô tô. Nhiều tài khoản ngân hàng với tổng số tiền trong tài khoản khoảng 3,5 tỷ đồng bị lực lượng phá án ngăn chặn, tạm dừng giao dịch để phục vụ kê biên thu giữ.
Căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập được, Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng trên về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án./.
