Bị can Lo Kok (SN 1972, ở TP.HCM) được xác định là người cầm đầu đường dây buôn lậu này. Để thực hiện hành vi phạm tội, Lo Kok đã thuê người khác đứng tên thành lập Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại nội thất Khang Minh để nhập khẩu nhiều hàng hoá từ nước ngoài.
Lợi dụng cơ chế thông thoáng về khai báo hải quan điện tử, vào đầu tháng 9/2025, công ty này đã nhập khẩu 3 container hàng hóa từ Trung Quốc qua cảng Cát Lái, TP.HCM.
Mặc dù trị giá hàng hóa thực tế lên đến nhiều tỷ đồng, song các đối tượng khai báo giá trị thấp, kê khai thiếu số lượng, làm giả chứng từ như: invoice (hoá đơn), packing list (quy cách đóng hàng) để hợp thức hóa hồ sơ, nhằm giảm số thuế phải nộp, gây thất thu ngân sách nhà nước.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã triển khai nhiều mũi công tác, tiến hành khám xét các container, kho hàng ở TP.HCM, Tây Ninh và trụ sở công ty, thu giữ toàn bộ hàng hóa nhập lậu cùng nhiều tài liệu, dữ liệu quan trọng phục vụ điều tra.
Cơ quan CSĐT CATP đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 đối tượng, gồm: Lo Kok (SN 1972), Trình Thị Kim Ngọc (SN 1982), Lê Đức Phước (SN 1975), Lê Thị Ngọc Thủy (SN 1994), Phạm Ngọc Hảo (SN 1985).
Các bị can bị khởi tố để điều tra về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.
