Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Cao Trí bị truy tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Ông Trí có hành vi phạm tội độc lập, không bị cáo buộc là đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB. Trong hành vi này, bà Trương Mỹ Lan được cơ quan tố tụng xác định là bị hại.
Trả lời HĐXX, bị cáo Trí xác nhận hành vi nêu trong cáo trạng là đúng. Bị cáo Nguyễn Cao Trí khai vì không muốn bị ảnh hưởng sau khi bà Trương Mỹ Lan và hệ thống Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị khởi tố, nên ông đã có những hành vi phạm tội như cáo trạng nêu.
Bị cáo Nguyễn Cao Trí cho biết, cuối năm 2017 ông có giao dịch với bà Lan 4 hợp đồng, trong đó có 3 hợp đồng thanh toán thật, còn 1 hợp đồng làm tin. Thông qua các hợp đồng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã chuyển tiền cho ông Trí nhiều lần, với khoảng hơn 800 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi đối chiếu công nợ vào năm 2021 thì hai bên thống nhất là 1.000 tỷ đồng. Quá trình giao dịch, bà Trương Mỹ Lan uỷ quyền cho một người khác đứng tên trên hợp đồng.
Đứng trước bục khai báo, bị cáo Trí cảm ơn bị hại của mình là bị cáo Trương Mỹ Lan vì đã xin HĐXX giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho ông. Bị cáo Trí cũng thông tin cho bà Trương Mỹ Lan việc đã khắc phục số tiền liên quan hành vi chiếm đoạt.
Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn CaoTrí đã thoả thuận và nhiều lần nhận số tiền 1.000 tỷ đồng của bị cáo Trương Mỹ Lan, cho 3 mục đích: chuyển nhượng 31,22% vốn điều lệ Công ty CP cao su công nghiệp (thông qua các cá nhân đứng tên hộ); chuyển nhượng vốn điều lệ Công ty CP Sài Gòn Đại Ninh; đầu tư dự án tại huyện Hải Hà Quảng Ninh.
Khi biết tin bà Trương Mỹ Lan bị bắt, khởi tố vào ngày 7/10/2022, bị cáo Trí đã chỉ đạo Bùi Anh Tuấn soạn thảo các văn bản thanh lý hợp đồng uỷ thác đầu tư 31,22% vốn điều lệ Công ty cao su công nghiệp; điều chỉnh giá và thanh lý hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang rồi hẹn gặp và yêu cầu Hồ Quốc Minh – người đứng tên sở hữu cổ phần giúp Trương Mỹ Lan, ký hồ sơ thanh lý. Sau đó, ông Trí đưa cho các cá nhân đứng tên hộ ký hợp thức, hoàn thiện thủ tục thanh lý, ghi lùi ngày trong các văn bản.
