Theo điều tra, từ tháng 1/2023 – 1/2024, các bị cáo đã tham gia vào đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do một số đối tượng người nước ngoài cầm đầu. Các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook giả mạo để tiếp cận, tạo lòng tin với nạn nhân thông qua việc trò chuyện, kết bạn, hẹn hò trực tuyến.
Sau khi thiết lập mối quan hệ, chúng dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào các nền tảng giả mạo sàn thương mại điện tử và chứng khoán.
Thực chất, các “sàn” này chỉ là công cụ để hiển thị số dư ảo, thao túng dữ liệu nhằm tạo cảm giác lợi nhuận tăng nhanh. Khi nạn nhân tin tưởng, tiếp tục nạp tiền, toàn bộ số tiền sẽ bị chuyển về tài khoản do tổ chức tội phạm kiểm soát.
Một số người được rút khoản tiền nhỏ để tạo niềm tin, nhưng khi rút số tiền lớn hơn, nạn nhân bị yêu cầu nộp thêm phí như “chống rửa tiền”, “phí chuyển đổi ngoại tệ”, “phí xác minh tài khoản”… Khi không còn khả năng nộp thêm, đối tượng lập tức cắt liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ tài sản.
Ngày 25/1/2024, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Cục Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an Việt Nam) và Bộ Công an Lào đã triệt phá thành công chuyên án 923P, bắt giữ nhiều đối tượng và thu giữ hàng loạt tài liệu, vật chứng quan trọng.
Trong số 31 bị cáo, có Yiu Lồi Phát (SN 2000) là người nước ngoài; 30 bị cáo còn lại là người Việt Nam, có tuổi đời từ 21 đến 37. Tổng số tiền các bị cáo đã chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng từ 25 bị hại.
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt các bị cáo các mức án nghiêm khắc, tương xứng với vai trò và hành vi phạm tội.
Trong đó: 3 bị cáo chủ mưu là Vũ Thị Khánh Huyền, Nguyễn Như Phương và Nguyễn Đức Nam bị tuyên phạt mức án cao nhất: 14 năm 6 tháng tù giam. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 năm đến 13 năm tù giam; 5 bị cáo được hưởng án treo.
