Cụ thể, tháng 8/2022, đối tượng cầm đầu là Phạm Tiến Hưng (SN 1992, trú tại khu Hoàng Hanh, thị trấn Nam Sách, tỉnh Hải Dương) đã lấy tài khoản Master (tài khoản quản lý) “DTE48801” của người khác trên website: https://agbong88.com rồi chia thành 05 tài khoản Agent (tài khoản quản lý cấp thấp hơn). Hưng giữ 01 tài khoản Agent, còn lại cấp cho Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1989, ở xã An Lâm, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) và một số người khác để tiếp tục chia thành tài khoản cấp độ Member (tài khoản người chơi) giao cho nhiều người tham gia cá cược các trận đấu bóng đá.
Tại cơ quan Công an, Hưng khai nhận các đối tượng trong đường dây đã tổ chức cá cược một số trận thi đấu bóng đá. Tuy nhiên, trong giai đoạn mùa World Cup 2022, các đối tượng tham gia cá cược nhiều hơn, trung bình mỗi một ngày số điểm cá cược của một người tương đương từ 300.000 đồng đến 20 triệu đồng/lượt.
Đối với các tài khoản Agent được giao cho Tuấn cùng các đối tượng khác trong đường dây, Hưng thống nhất quy đổi 01 điểm được tính tương đương 30.000 đến 60.000 đồng. Trong khi đó, Hưng lấy tài khoản quản lý Master của một người khác trên Website chỉ tính 01 điểm tương đương với 7.000 đồng đối với quản lý cấp trên.
Các tài khoản Member được một số đối tượng trong nhóm tiếp tục chuyển giao cho những người tiếp theo sử dụng và điểm tính quy đổi tiếp tục được đẩy lên cao: 01 điểm bằng 100.000 đồng Sau một tuần tham gia cá cược, các đối tượng sẽ tập hợp kết quả để thanh toán thắng thua vào thứ 2 hàng tuần, hình thức chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp.
Từ 01/9/2022 đến ngày 06/12/2022, các đối tượng trong đường dây đã thực hiện gần 12.000 lần cá cược, tổng số gần 420 nghìn điểm, tương đương hơn 40 tỷ đồng./.
