Sáng 26/3, theo thông tin từ Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đang xác minh, giải quyết đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 21/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame.
Nguyễn Ngọc Thủy (bên trái) và Đặng Văn Hiển bị bắt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 22/3, cơ quan điều tra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame; Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame.
Hai bị can bị bắt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên. Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.
Để phục vụ công tác điều tra, công an đề nghị những người mua cổ phần, cho vay tiền bằng hình thức thế chấp cổ phần Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup đang còn dư nợ chưa đến trình báo thì khẩn trương liên hệ để cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.
Ông Nguyễn Ngọc Thuỷ sinh năm 1982 tại Hà Nội. Năm 17 tuổi, ông Thủy bắt đầu con đường khởi nghiệp bằng một trung tâm luyện thi đại học. Sau đó, ông thử sức nhiều dự án kinh doanh khác nhau và quyết định từ bỏ lịch trình học tập tại Đại học Mỏ - Địa chất.
Năm 2008, ông thành lập công ty Egame, tiền thân Tập đoàn Egroup. Sau đó, ông xây dựng "hệ sinh thái giáo dục" Egroup với chuỗi công ty con phát triển về giáo dục, sức khỏe, thông tin.
Trong khoảng thời gian này, ông Thủy thành công với nhiều dự án giáo dục, điển hình như chuỗi Anh ngữ Apax English và Apax Leaders.
Ngoài sự nghiệp kinh doanh, Shark Thủy được nhiều người biết đến khi tham gia chương trình Thương vụ bạc tỷ - Shark Tank Việt Nam năm 2018 và 2019, với vai trò là nhà đầu tư chính.
