Chiều 29/7, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Trần Hồng Tiến và 44 bị cáo trong vụ đòi nợ theo kiểu “giang hồ”, cắt ghép hình ảnh nhạy cảm để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm loạt cá nhân.
Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Hồng Tiến (Tổng giám đốc điều hành toàn hệ thống đòi nợ kiểu “giang hồ”) và Nguyễn Đức Khoa (Tổng giám đốc 3 công ty và trưởng các bộ phận) cùng mức án 12 năm 6 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản.
Cùng tội danh, các trưởng bộ phận, trưởng nhóm đòi nợ bị tuyên phạt từ 5 năm 6 tháng tù đến 11 năm. Nhóm bị cáo là nhân viên đòi nợ bị tuyên phạt từ 30 tháng tù đến 5 năm tù, tùy số tiền bị cáo buộc cưỡng đoạt. Không bị cáo nào được hưởng án treo.
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm. Bị cáo Trần Hồng Tiến là người giữ vai trò chính, chỉ đạo các bị cáo còn lại nhưng thực chất là làm thuê cho Lê Quốc Thống (đang bỏ trốn).
Nhóm bị cáo là phó giám đốc, trưởng các bộ phận tiếp nhận ý chí, chỉ đạo của bị cáo đầu vụ để đốc thúc, thúc đẩy hành vi cưỡng đoạt tài sản, giữ vai trò giúp sức tích cực.
Nhóm bị cáo trực tiếp gọi điện, liên hệ và bôi nhọ danh dự, nhân phẩm bị hại, đồng thời cắt ghép hình ảnh nhạy cảm giữ vai trò đồng phạm.
Các bị cáo thực hiện cưỡng đoạt tài sản nhiều lần và với nhiều người.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2017, Lê Quốc Thống và bị cáo Trần Hồng Tiến cùng nhau thành lập hàng loạt công ty để mua lại các khoản nợ xấu của Mirae Asset rồi tổ chức thu hồi nợ.
Các công ty được đăng ký kinh doanh với nhiều trụ sở khác nhau nhưng thực tế chỉ làm việc tại một địa chỉ ở đường Lữ Gia (TP.HCM). Các công ty đều do Thống và Tiến làm chủ và có tổ chức nhân sự, phương thức hoạt động như nhau.
Thống và Tiến sử dụng nhóm công ty này mua các khoản nợ xấu mà khách hàng đã vay nhưng không có khả năng trả với giá chỉ bằng 12 - 15% giá trị của tổng số tiền khách nợ.
Từ tháng 7/2018 đến tháng 8/2022, nhóm Thống và Tiến ký thỏa thuận mua lại 238.160 hợp đồng vay của các khách hàng cá nhân của Công ty Mirae Asset với tổng giá trị hơn 3.555 tỷ đồng. Sau đó, nhóm đòi nợ bất hợp pháp này đòi được hơn 571 tỷ đồng.
Khi có các thông tin khách hàng, thông tin các khoản nợ từ Mirae Asset, bộ phận vận hành sẽ cập nhật các thông tin khoản vay của khách hàng vào hệ thống riêng của công ty rồi phân chia vào từng tài khoản của nhân viên bộ phận thu hồi.
Nhân viên bộ phận thu hồi nợ sẽ gọi điện thoại yêu cầu khách hàng trả tiền hoặc người thân của họ phải trả tiền.
Các đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại gọi cho người thân, đồng nghiệp của khách hàng để gây sức ép, gọi liên tục trong thời gian dài, nhắn tin chửi bới, đe dọa người thân, đồng nghiệp của khách hàng, mặc dù họ không liên quan.
Các bị cáo còn cắt ghép hình ảnh con nợ cùng người thân với mục đích bôi nhọ, tạo áp lực.
Nếu nạn nhân đồng ý trả tiền có thể thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản. Công ty sẽ ký thông báo kết thúc khoản nợ gửi cho khách hàng và xóa toàn bộ các hình ảnh cắt ghép và dữ liệu liên quan.
Trường hợp khác, một phụ nữ tên D. do chưa trả tiền, cả gia đình bà gồm con gái, cháu gái, con rể… cũng bị cắt ghép hình ảnh.
Hằng tháng, nhóm Thống và Tiến sẽ cấp cho mỗi nhân viên thu hồi nợ từ 400 đến 500 hợp đồng vay để đòi nợ và khoán doanh số theo từng thời điểm đưa ra. Nếu hai tháng liên tiếp nhân viên không đạt doanh số sẽ bị đuổi việc nên các đối tượng là trưởng nhóm phải luôn đốc thúc nhân viên tích làm việc. Ngoài ra, công ty còn có thưởng phần trăm theo khoản nợ đòi được nhằm khuyến khích nhân viên.
Để quản lý và đốc thúc nhân viên thu hồi nợ, hằng tháng Thống và Tiến đều tổ chức cuộc họp gồm lãnh đạo công ty và trưởng các bộ phận. Tại cuộc họp, lãnh đạo yêu cầu báo cáo số liệu trong tháng, phổ biến cách thức đòi nợ doanh số.
Đối với "trùm cuối" Lê Quốc Thống, cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã và xử lý sau khi bắt được người này.
