Cụ thể, 3 bị can bắt tạm giam gồm: Phùng Anh Tuấn (tức Tuấn Khang Nông, 48 tuổi); Trần Đức Nghĩa (48 tuổi); Nguyễn Văn Vinh (36 tuổi).
Riêng bị can Đào Thị Tố Nữ (38 tuổi) áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Các quyết định, lệnh trên đều đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn.
Năm 2009, Phùng Anh Tuấn từ Hà Nội đến Khu Công nghiệp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ thành lập Công ty CP Khang Nông và từ đó được gọi là Tuấn Khang Nông.
Sau đó, Tuấn Khang Nông tiếp tục thành lập hàng chục công ty khác ở TP.HCM, Bình Dương cũ, Ninh Thuận cũ, Khánh Hoà; trong đó có Công ty CP Thương mại Hồng Ngọc Việt ở phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng.
Trần Đức Nghĩa là Chủ tịch Hội đồng quản trị, giám đốc nhiều công ty ở TP.HCM, Bình Dương cũ và một số tỉnh, thành khác.
Nguyễn Văn Vinh đứng tên người đại diện theo pháp luật, giám đốc nhiều công ty ở Lâm Đồng; trong đó có Công ty TNHH Thương mại Đại Hồng Phát.
Đào Thị Tố Nữ là giám đốc Công ty Vina Unisun cùng ba công ty khác ở Lâm Đồng, Công ty NNT group ở TP.HCM.
