Bị cáo Trần Quí Thanh (SN 1953) cùng 2 con gái là bị cáo Trần Uyên Phương (SN 1981) và bị cáo Trần Ngọc Bích (SN 1984) đều là nguyên giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo Khoản 4, điều 174 - Bộ Luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.
Phiên tòa do Thẩm phán Huỳnh Văn Trực làm chủ tọa. HĐXX còn có Thẩm phán Nguyễn Văn Hậu cùng 3 hội thẩm nhân dân.
Giữ quyền công tố tại toà có 3 kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM gồm: ông Vũ Tất Ba, ông Phạm Văn Hiền và ông Mai Hoàn Đông.
Để phục vụ công tác xét xử, Toà án Nhân dân TP.HCM triệu tập 4 bị hại trong vụ án, gồm: bà Đặng Thị Kim Oanh, ông Nguyễn Văn Chung, ông Lâm Sơn Hoàng và ông Nguyễn Huy Đông. Ngoài ra, 35 cá nhân, pháp nhân khác cũng được triệu tập tới tham dự phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Bào chữa cho bị cáo Trần Quí Thanh cùng 2 con gái có 4 luật sư gồm: luật sư Trương Thị Minh Thơ, Kiều Vũ Thụy Uyên, Trương Thanh Đức và Nguyễn Trường Sơn.
Theo hồ sơ vụ án, lợi dụng quy định về cho vay, hợp đồng chuyển nhượng trong Bộ luật Dân sự, 3 bị cáo: Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đã cho vay lấy lãi dưới mức cấu thành tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Khi cho vay, cha con ông Trần Quí Thanh không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản mà buộc các doanh nghiệp, cá nhân vay tiền phải làm Hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án, bất động sản theo đúng quy định pháp luật và có giá trị thấp hơn nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản.
Khi bên vay băn khoăn, lo lắng về việc vay tiền nhưng lại phải làm hợp đồng chuyển nhượng thì 3 bị can đã tạo niềm tin bằng việc ký "cam kết bán lại", hứa hẹn sẽ trả lại tài sản khi bên vay thanh toán đầy đủ tiền gốc và lãi. Sau đó, nhóm này nhanh chóng làm thủ tục chuyển nhượng để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản.
Tuy nhiên, sau khi bên vay thực hiện đày đủ nghĩa vụ trả nợ theo thoả thuận, 3 cha con ông Thanh viện nhiều lý do để từ chối việc thanh toán, không trả lại tài sản, cho rằng bên vay đã vi phạm hợp đồng nên bị mất quyền mua lại,… để chiếm đoạt tài sản.
Với thủ đoạn trên, trong thời gian từ tháng 1/2019 đến tháng 11/2020, bị cáo Trần Quí Thanh và đồng phạm đã thực hiện 4 hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" của 4 bị hại. Bao gồm: 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành của bà Đặng Thị Kim Oanh; 29 thửa đất được tách từ thửa đất 452 của ông Nguyễn Văn Chung, 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của ông Nguyễn Huy Đông có tổng giá trị hơn 1.048 tỷ đồng.
Bị cáo Trần Quí Thanh được xác định có vai trò là chủ mưu, cầm đầu. Hai bị cáo Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích phạm tội do thực hiện theo chỉ đạo của bố đẻ - bị can Trần Quí Thanh.
