Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Hải về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ Luật hình sự.
Trước đó, ngày 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận và xác minh đơn tố giác tội phạm của ông Phạm Văn Toàn (SN 1980, trú tại phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) tố giác Nguyễn Mạnh Hải (SN 1970, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thịnh Phát Group) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định: Ngày 9/8/2019, UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng kinh doanh hạ tầng đô thị tại khu 4B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả theo hình thức bán đấu giá quyền sử dụng đất. Khi biết thông tin UBND thành phố Cẩm Phả chuẩn bị bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với Dự án trên, Nguyễn Mạnh Hải đã đưa ra thông tin gian dối về việc Công ty do Hải làm Tổng Giám đốc đang có Dự án xây dựng kinh doanh hạ tầng đô thị tại khu 4B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả.
Đồng thời Nguyễn Mạnh Hải gửi bảng giá, sơ đồ dự án cho ông Phạm Văn Toàn và ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với ông Toàn vào ngày 5/6/2022, trong khi Dự án chưa đủ điều kiện để được khai thác thương mại và Công ty Thịnh Phát chưa có quyền gì đối với Dự án này. Với thủ đoạn trên, Nguyễn Mạnh đã lừa đảo, chiếm đoạt của ông Phạm Văn Toàn số tiền 1 tỷ đồng.
