Theo đó, các đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi), Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi, là bạn gái của Hùng), cả 2 đều quê TP Hà Nội; Hồ Long Trí (45 tuổi) ngụ TP.HCM; Đinh Hữu Hay (34 tuổi) quê tỉnh Bình Định và Thân Văn Hiệp (43 tuổi) ngụ TP Biên Hoà.
Theo hồ sơ công an, vào tháng 2/2023, Nguyễn Quốc Hùng thuê nhóm đối tượng ẩn danh trên Telegram viết 1 phần mềm dự án đồng tiền ảo có tên Matrix Chaine (gọi tắt là MTC) trên nền tảng ví điện tử “SafePal”, nền tảng B2B Smart Trade với giá 20.000 USDT (Tether) - tương ứng khoảng 520 triệu đồng để lôi kéo nhà đầu tư chiếm đoạt tài sản, trong đó Bùi Thị Thanh Nga góp vốn 400 triệu đồng.
Để tăng lợi nhuận, Hùng và Nga tổ chức các sự kiện, hội nhóm đưa ra mục tiêu, cam kết lợi nhuận nhằm kêu gọi, lôi kéo nhiều người tham gia. Ngoài ra chúng còn tuyển người, đào tạo thành các “Leader” vùng, thành lập các văn phòng, tổ chức hội thảo, đưa ra cam kết hoa hồng và lợi nhuận siêu khủng để dụ dỗ, lừa đảo nhiều người tham gia nạp tiền chơi và chiếm đoạt.
Trong đó, khu vực miền Nam do đối tượng Hồ Long Trí; miền Trung và Tây Nguyên do đối tượng Đinh Hữu Hay, khu vực tỉnh Đồng Nai do Thân Văn Hiệp quản lý. Bằng thủ đoạn trên, đầu năm 2023 đến cuối năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh thành trong cả nước Hùng và Nga đã xây dựng được cộng đồng, lôi kéo hàng chục nghìn người tham gia với hơn 138 ngàn tài khoản đăng ký, nạp số tiền 394.276.762 USDT (tương đương khoảng hơn 10.000 tỷ đồng) rồi chiếm đoạt.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 19/5, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cục Cảnh sát hình sự – Bộ Công an; Công an TP Hà Nội, Công an TP.HCM, Công an các tỉnh Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Bắc Giang... thành lập nhiều tổ công tác đồng loạt phá án, khống chế bắt giữ, áp giải và khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tang vật, vật chứng liên quan phục vụ công tác điều tra.
