4 bị cáo hiện đang bỏ trốn bị tuyên án vắng mặt về tội "Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3, Điều 222, Bộ luật Hình sự năm 2015 gồm: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế AIC); Nguyễn Hồng Sơn (Phó tổng Giám đốc Công ty AIC); Trương Thị Xuân Loan (Trưởng ban Quản lý dự án 3 thuộc Công ty AIC) và Nguyễn Thị Tích (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mopha).
Theo đó, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn được xác định có vai trò chủ mưu, đứng đầu chỉ đạo và trực tiếp thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu tại Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh nhận mức án 10 năm tù.
Trước đó, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã bị Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên phạt 30 năm tù trong vụ án "Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa và nhận hối lộ" xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Tuy nhiên, mức án mà bị cáo Nhàn phải chịu vẫn chỉ là 30 năm tù (mức cao nhất của tù có thời hạn). Ngoài ra, vẫn còn 1 vụ án nữa liên quan đến cựu Tổng Giám đốc Công ty AIC chưa đưa ra xét xử liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh.
Bị cáo Nguyễn Hồng Sơn lĩnh 7 năm tù. Bị cáo Trương Thị Xuân Loan bị tuyên 5 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thị Tích lĩnh 3 năm tù; cùng với 4 năm tù tại vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bị cáo Tích lĩnh tổng 7 năm tù.
12 bị cáo khác có mặt tại tòa bị tuyên án cùng về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" gồm: Đỗ Văn Sơn (Kế toán trưởng Công ty AIC) lĩnh 30 tháng tù. Cùng với bản án trước là 6 năm tù ở vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, bị cáo Sơn lĩnh tổng cộng 8 năm 6 tháng tù. Anh trai của bị cáo Nhàn là Nguyễn Anh Dũng (Tổng Giám đốc Công ty Phúc Hưng) lĩnh 3 năm tù. Bị cáo Nguyễn Thị Thu Phương (Trưởng bộ phận Thư ký tài chính Công ty AIC) lĩnh 6 năm tù.
9 bị cáo khác có vai trò giúp sức cho các bị cáo chủ mưu “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" đã bị tuyên từ 18 tháng đến 3 năm tù và 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Cùng tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"quy định tại Khoản 2, Điều 285, Bộ luật Hình sự năm 1999, bị cáo Lương Văn Tám (nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình y tế thuộc Sở Y tế Quảng Ninh) và Lê Thị Phú (Phó Trưởng phòng Quản lý giá, Sở Tài chính Quảng Ninh) lĩnh 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Cáo trạng xác định, Nguyễn Thị Thanh Nhàn trực tiếp chỉ đạo cấp dưới móc ngoặc với các cá nhân tại Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh (chủ đầu tư dự án), Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh, tổ chức cho các "quân xanh", "quân đỏ" đấu thầu để trúng 6 dự án.
Để Công ty AIC được tham gia dự thầu và trúng thầu các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế của dự án, Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo Trương Xuân Loan liên hệ với cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình y tế (Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh), thông đồng về thông số kỹ thuật, cấu hình, đơn giá trang thiết bị y tế mua sắm.
Sau đó, các bị cáo liên hệ các hãng sản xuất, các đơn vị cung cấp thiết bị thuộc danh mục mua sắm nêu trên để thu thập thông số kỹ thuật, cấu hình, đơn giá từng loại thiết bị; xác định lợi nhuận dự kiến để làm cơ sở cho việc xây dựng giá dự thầu nhằm bảo đảm mức lợi nhuận mong muốn của Công ty AIC khi trúng thầu.
Để bảo đảm đủ năng lực tài chính tham gia dự thầu, Nguyễn Thị Thanh Nhàn chỉ đạo Kế toán trưởng Đỗ Văn Sơn điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính các năm từ 2010 đến 2013 của Công ty AIC.
Sau đó, Nguyễn Thị Thanh Nhàn giao cho Nguyễn Hồng Sơn, Trương Thị Xuân Loan chỉ đạo, điều hành nhân viên Công ty AIC mua hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ dự thầu cho Công ty AIC, Công ty Cổ phần Mopha (gọi là “quân đỏ”) và các công ty khác (gọi là “quân xanh”) để có đủ số lượng hồ sơ dự thầu theo quy định và tạo các điều kiện cần thiết cho Công ty AIC, Công ty Mopha trúng 6 gói thầu của dự án. Dưới sự chỉ đạo, dàn xếp của Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Công ty AIC đứng tên trúng 4 gói thầu, tổng trị giá hơn 206 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Mopha đứng tên trúng 2 gói thầu, tổng trị giá hơn 25,5 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, giá trị trang thiết bị 6 gói thầu tại thời điểm mở thầu so với giá trị đã quyết toán (số tiền hơn 237,3 tỷ đồng) có sự chênh lệch, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 50,6 tỷ đồng. Trong vụ án xảy ra tại Sở Y tế Quảng Ninh, quá trình điều tra cũng xác định, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư Phạm Trọng Hiệu cùng cấp phó là Nguyễn Đức Quang có vai trò quan trọng, là đầu mối, trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo Sở Y tế Quảng Ninh. Tuy nhiên, ông Hiệu và Quang đã chết nên không xem xét trách nhiệm hình sự.
Một số nguyên lãnh đạo Sở Y tế, Sở Tài chính Quảng Ninh, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh, các cán bộ có liên quan đến dự án nhưng không có yếu tố vụ lợi nên không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự. Quá trình điều tra, bị cáo Đỗ Văn Sơn bỏ trốn, đến ngày 22/6 ra đầu thú và thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội; tích cực hợp tác trong quá trình giải quyết vụ án, tích cực vận động gia đình nộp số tiền 50 triệu đồng để khắc phục hậu quả nên được xem xét khi quyết định hình phạt. Bị cáo Nguyễn Thị Thu Phương bỏ trốn và bị truy nã, đến ngày 28/7 ra đầu thú nhưng quá trình điều tra, bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội. Các bị cáo trong vụ án cũng đã khắc phục hậu quả với số tiền hơn 700 triệu đồng.
