Chiêu trò lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhóm đối tượng đã bị Công an TP Hà Nội triệt phá.
Từ tháng 3/2022, Thắng thành lập Công ty Maxx Group nhằm hợp thức hóa hoạt động huy động vốn. Công ty này chuyên quảng bá các dự án tiền ảo do Thắng đưa về, truyền thông rầm rộ trên mạng xã hội để thu hút người đầu tư. Với mỗi dự án, Thắng hưởng từ 5% đến 50% số tiền huy động được.
Một trong những chiêu trò được triển khai là dự án Wingstep – ứng dụng “đi bộ kiếm tiền”. Theo đó, nhà đầu tư đăng ký tài khoản trên website “moiza.io”, tải app Wingstep và nạp tiền ảo BUSD (tương đương USD). Sau đó, họ mua giày NFT trị giá từ 100 - 1.200 USD/đôi và bật ứng dụng đi bộ hoặc chạy để nhận thưởng bằng đồng tiền ảo WST, rồi quy đổi về BUSD.
Tuy nhiên, chỉ sau 3 tháng hoạt động (5-8/2022), dự án mất thanh khoản, nhà đầu tư không thể rút tiền, toàn bộ vốn bị chiếm đoạt. Ước tính có khoảng 50 nhà đầu tư, thiệt hại gần 300.000 USD (khoảng 7,2 tỷ đồng).
Không dừng lại ở đó, Thắng tiếp tục kết hợp với Nguyễn Thành Lộc (SN 1997, Ninh Bình) triển khai game Blockchain có tên Naga Kingdom. Người chơi phải bỏ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng để mua NFT nhân vật như: Monkey, Chicken, Dog, Pig… Trong đó, có NFT “Pig” được bán với giá tới 400 triệu đồng.
Thắng quảng bá Naga Kingdom là dự án công nghệ cao, có lợi nhuận hấp dẫn (5-8%/tháng) cùng hệ thống hoa hồng lên tới 10% tổng đầu tư, chia theo cấp F1, F2, F3. Dự án đã lôi kéo được khoảng 20 nhà đầu tư, tổng số tiền hơn 60.000 USD (1,5 tỷ đồng). Tuy nhiên, sau 3 tháng, game “sập”, toàn bộ khách hàng mất trắng.
Với những thủ đoạn này, tổng cộng nhóm đối tượng đã huy động được 7,86 triệu USD (gần 200 tỷ đồng). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Quốc Thắng, Ngô Khắc Trung (Giám đốc pháp lý Maxx Group) và Nguyễn Thành Lộc về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”.
Công an Hà Nội cũng kêu gọi người dân từng tham gia hoặc là nạn nhân của các dự án nêu trên sớm liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự hoặc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để trình báo và được hỗ trợ theo quy định pháp luật.
