Trong quá trình điều tra mở rộng chuyên án 125L do nhóm của Huỳnh Thị Kim Oanh (40 tuổi, quê Bình Dương) và Lê Lý Thành (37 tuổi, quê Đồng Tháp), Đào Trọng Quân (33 tuổi, quê Thái Bình) thực hiện, công an phát hiện và bắt thêm Dương Hữu Cường.
Theo đó, Cường là đối tượng nghiện ma túy và không có việc làm ổn định, có liên quan đến vụ án.
Qua các mối quan hệ xã hội, Oanh đã rủ Cường tham gia mở tài khoản ngân hàng dưới danh nghĩa doanh nghiệp, sau đó bán các tài khoản này cho các đối tượng ở Campuchia sử dụng vào mục đích lừa đảo.
Để thực hiện hành vi phạm tội, Cường đã gửi ảnh chân dung cho Oanh và Thành làm giả 2 thẻ căn cước.
Sau đó, Cường cùng đồng bọn sử dụng giấy phép kinh doanh giả để đăng ký mở 9 tài khoản ngân hàng dưới danh nghĩa doanh nghiệp tại nhiều ngân hàng khác nhau.
Với mỗi tài khoản được mở, Cường được Oanh trả 1,5 triệu đồng. Ngoài ra, Oanh thỏa thuận với Cường rằng mỗi khi có tiền chuyển vào tài khoản, nếu Cường rút được tiền thì Oanh sẽ cho Cường từ 3 đến 4 triệu đồng.
Qua xác minh các tài khoản do Cường đứng tên, cơ quan điều tra xác định có 2 bị hại trong các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã chuyển tiền vào các tài khoản này. Tổng số tiền các đối tượng chiếm đoạt được là hơn 194 triệu đồng, thông qua hình thức giả mạo cơ quan chức năng và đầu tư tài chính.
Trước đó, ngày 17/2/2025, Công an tỉnh Bình Dương đã triệt phá đường dây mở tài khoản từ các doanh nghiệp ảo rồi bán lại cho các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo bên Campuchia.
Đường dây lừa đảo này do Huỳnh Thị Kim Oanh cầm đầu. Đồng bọn của Oanh gồm Lê Lý Thành, Lê Văn Mười (42 tuổi, quê Kiên Giang), Đào Trọng Quân.
Nhóm của Oanh đã thành lập và sử dụng 25 pháp nhân công ty với trên 100 tài khoản ngân hàng được sử dụng vào hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt số tiền trên 100 tỷ đồng của hơn 200 bị hại trên cả nước.
Các đối tượng đã bị tạm giữ để mở rộng điều tra.
