Cụ thể, vào sáng 28/10, tại luồng xuất cảnh Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, lực lượng chức năng đã phát hiện Ngô Tân Kích, quốc tịch Trung Quốc, khi làm thủ tục xuất cảnh đã vận chuyển trái phép một số lượng lớn tiền.
Qua giám định, tổng số tiền Ngô Tân Kích mang theo, bao gồm tiền Việt Nam, tiền Trung Quốc và USD, tương đương hơn 262,5 triệu đồng..
Trước đó, cũng tại luồng xuất cảnh này, lực lượng Biên phòng đã bắt giữ một trường hợp khác là Bàn Khai Minh, quốc tịch Trung Quốc, trú tại huyện Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam). Đối tượng này đã vận chuyển trái phép gần 200 triệu đồng tiền Việt Nam qua biên giới.
Cả hai đối tượng đều không thực hiện thủ tục khai báo hải quan khi mang số tiền vượt quá quy định của pháp luật.
Căn cứ kết quả điều tra và giám định, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền đối với cả 2 vụ việc trên, với dấu hiệu tội phạm "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
