Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Thiên Phú; đồng thời, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.
Các đối tượng trong vụ án gồm: Lê Văn Phú (SN 1980, còn gọi là Phú Lê, trú tại Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ, Hà Nội); Lã Thúy Kiều (SN 1985, trú tại Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ, Hà Nội); Phùng Thị Thanh (SN 1981, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội); Lều Thị Hoa (SN 1997, quê Hải Phòng, trú tại Hà Nội); Nguyễn Thị Hương Lan (SN 1976, trú tại phường Bạch Mai,Hà Nội); Nguyễn Thị Hương (SN 1999, còn gọi là “cô giáo Hương”, trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội); Vũ Hải Long (SN 1992, trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội); Khúc Thị Phương Thúy (SN 1984, trú tại Hà Nội); Dương Thị Hoa (SN 1992, trú tại xã Nam Phù, Hà Nội).
Dấu hiệu lừa dối khách hàng khi bán sản phẩm Loramen
Cơ quan điều tra xác định Vũ Hải Long và Nguyễn Thị Hương hợp tác với vợ chồng Phú Lê, Lã Thúy Kiều trong việc sản xuất, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm Loramen thông qua Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Thiên Phú.
Mặc dù biết rõ sản phẩm Loramen không có công dụng tăng cường khả năng sinh lý, kéo dài thời gian quan hệ tình dục như nội dung quảng cáo, các đối tượng vẫn xây dựng kịch bản, sản xuất và đăng tải nhiều video trên mạng xã hội nhằm thổi phồng công dụng sản phẩm để thu hút khách hàng.
Kết quả xác minh từ các cơ quan chức năng cho thấy Loramen chỉ là sản phẩm hỗ trợ khử mùi, ngăn ngừa nấm ngứa và vi khuẩn, không có tác dụng điều trị bệnh hoặc cải thiện sinh lý như quảng cáo.
Dữ liệu thu thập được cho thấy từ tháng 11/2024 đến tháng 4/2026, doanh thu bán lẻ sản phẩm Loramen đạt hơn 11,6 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã ghi nhận lời khai của nhiều khách hàng, xác định sản phẩm không mang lại hiệu quả như nội dung quảng cáo.
Hành vi của Vũ Hải Long và Nguyễn Thị Hương có dấu hiệu phạm tội Lừa dối khách hàng quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.
Lập hóa đơn khống, che giấu doanh thu
Đối với Lều Thị Hoa, tài liệu điều tra xác định đối tượng đã tham gia hỗ trợ Lã Thúy Kiều và Phùng Thị Thanh thu thập thông tin cá nhân của người thân, bạn bè để lập các hóa đơn bán hàng khống nhằm hợp thức hóa số liệu kế toán, che giấu các vi phạm về doanh thu và hàng hóa.
Tổng cộng Hoa đã tham gia lập và hỗ trợ lập 19 hóa đơn khống. Hành vi này có dấu hiệu đồng phạm về tội Phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước theo khoản 1 Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Bên cạnh đó, quá trình điều tra cơ quan công an còn phát hiện dấu hiệu vi phạm tại Công ty TNHH COSMETIC GARDEN Việt Nam.
Kết quả xác minh bước đầu cho thấy Khúc Thị Phương Thúy, Giám đốc công ty, cùng kế toán Dương Thị Hoa đã tổ chức ghi chép doanh thu trên hai hệ thống sổ sách khác nhau.
Qua đối chiếu dữ liệu, cơ quan điều tra xác định số tiền doanh thu để ngoài sổ sách, không kê khai nộp thuế từ năm 2022 đến năm 2025 lên tới hơn 25,1 tỷ đồng, gây thiệt hại tạm tính về thuế giá trị gia tăng cho ngân sách nhà nước hơn 2,4 tỷ đồng. Hành vi này có dấu hiệu vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.
