Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện vụ việc có dấu hiệu làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại hai dự án nhà ở xã hội gồm: Dự án khu nhà ở xã hội số 2 tại các lô đất số 5 và 9 thuộc Khu đô thị phía Nam, phường Tân Tiến và phường Bắc Giang (Ecohome Sông Thương), do Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Thủ Đô làm chủ đầu tư; Dự án khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại phường Nếnh (Vegahome Quang Châu) do Công ty cổ phần Đầu tư Vega làm chủ đầu tư.
Sau khi xác minh, Phòng An ninh kinh tế đã chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh để điều tra, xử lý theo quy định. Theo kết quả điều tra, từ tháng 10/2025, Phạm Văn Hưng (sinh năm 1979) ở phường Tân An đã cấu kết với Nguyễn Thị Bình (sinh năm 1983) ở phường Tiền Phong và Nguyễn Bá Toản (sinh năm 1983), Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ và xây lắp Gia Phát làm giả 6 bộ hồ sơ cho khách hàng mua nhà ở xã hội tại Dự án Ecohome Sông Thương. Mỗi hồ sơ, Hưng thu lợi từ 1 đến 5 triệu đồng.
Ngoài ra, Phùng Đức Quyền (sinh năm 1991), trú tại phường Bắc Giang đã trực tiếp làm giả 11 bộ hồ sơ. Đối tượng này còn cấu kết với Nguyễn Thị Lan Hương (sinh năm 1991), trú tại phường Bắc Giang làm giả thêm 3 bộ hồ sơ có xác nhận của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại sản xuất và xây dựng Fuha cho 14 khách hàng mua nhà ở xã hội tại 2 dự án trên nhằm hưởng hoa hồng môi giới bán căn hộ.
Ngày 2/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hưng, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Bá Toản, Phùng Đức Quyền và Nguyễn Thị Lan Hương về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Ngày 4/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Hưng, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Bá Toản và Phùng Đức Quyền; áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Lan Hương do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra, mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.
