Theo điều tra ban đầu, từ cuối năm 2016, với danh nghĩa Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Gia, Đỗ Thanh Tâm lập 22 văn phòng đại diện, chi nhánh tại 16 tỉnh, thành để tiếp cận người cho vay vốn. Từ các văn phòng này, ông tổ chức hội thảo, “Đại hội tôn vinh” để mời gọi người dân góp vốn.
Trong các hội thảo, tài liệu và video truyền thông, Công ty Hoàng Gia đưa ra nhiều gói vay với lãi suất 83%-96% trong 13-15 tháng, kèm nhiều khoản thưởng hấp dẫn để đánh vào lòng tham. Đỗ Thanh Tâm còn vẽ ra nhiều dự án, hệ thống siêu thị được cho là đang đầu tư có lãi, cùng các giải thưởng danh giá mà cá nhân và công ty từng đạt được, khiến nhiều người tin tưởng gửi tiền.
Bước đầu, cơ quan công an xác định Đỗ Thanh Tâm sử dụng 10 tài khoản ngân hàng để huy động và đầu tư, với tổng dòng tiền khoảng 2.800 tỷ đồng, trong đó, chiếm đoạt gần 800 tỷ đồng của 728 bị hại.
Vụ án đang được mở rộng điều tra, xử lý những người liên quan theo quy định pháp luật.
